Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області виявили жительку м. Суми, яка ухилилася від сплати 4,2 млн. грн. ПДФО під час продажу будинків у новозбудованих котеджних містечках.
В рамках проведення операції «Будівельник» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено мешканку обласного центру, не зареєстровану як СПД, яка протягом 2016-2018 років здійснювала господарську діяльність із забудови котеджних містечок, у т.ч. типу «таунхаус» на належних їй земельних ділянках, з подальшою реалізацією об’єктів забудови та ухиленням від сплати податків.
Зокрема, вказаною особою було подано до Державної архітектурної інспекції в Сумській області декларації про початок будівництва 22 житлових будинків у м. Суми, а також у одному із сіл Сумської області. Відповідно до даних документів будівництво виконувалося господарським способом без залучення субпідрядних організацій.
Разом з тим, будівництво житлових будинків здійснювало підприємство, яке очолює чоловік фігурантки. Реалізовувала вона об’єкти завершеного будівництва як приватну власність,використовуючи у т.ч. спеціалізовані сайти у мережі Інтернет.
При цьому правопорушниця не включила до складу оподаткованого доходу кошти, отримані за результатами комерційної діяльності із реалізації збудованих житлових будинків. Внаслідок таких дій фігурантка ухилилася від сплати 4,2 млн. грн. ПДФО.
За результатами обшуків, проведених за місцем проживання фігурантки, в її автомобілі, в офісі компанії – фактичного забудовника, а також у приміщенні банку виявлено та вилучено бухгалтерські документи щодо будівництва котеджів, печатку компанії-забудовника та ще 4-х підприємств, а також чорнові записи.
Триває слідство.
Джерело: sumy.sfs.gov.ua