Співробітники ГУ ДФС у Сумській області в ході досудового розслідування встановили, що група громадян, використовуючи підконтрольні їм суб’єкти господарської діяльності, організували схему спрямовану на ухилення від сплати податку на додану вартість, що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в сумі майже 8 млн грн.
Схема полягала в наступному. Службові особи одного із товариств здійснювали документальне оформлення безтоварних операцій з придбання мінеральних добрив та сільськогосподарського приладдя від суб’єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності» та входять до складу конвертаційно-транзитних груп.
Компанія-замовник перераховувала на банківські рахунки цих груп безготівкові кошти для конвертації в готівку, а отримані готівкові кошти витрачала на господарські потреби підконтрольних підприємств, у т.ч. на придбання за готівку сільськогосподарської продукції, яку не обліковували, у фізичних осіб, що займаються фермерським господарством.
Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури працівники ГУ ДФС у Сумській областіна підставі ухвали районного суду м. Суми провели ряд обшуків офісних та нежитлових приміщень, майнових комплексів.
За результатами слідчих дій виявлено комп’ютерну техніку, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності, мінеральні добрива та сільськогосподарську продукцію. Загальна орієнтовна вартість ТМЦ становить понад 5 млн грн.
Триває розслідування.