Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області встановлено сумських підприємців, які організували реалізацію косметичної продукції виробництва Китайської народної республіки через мережу Інтернет переважно іноземним громадянам.
Для розповсюдження товарів використовувалися електронні каталоги (торгівельні Інтернет-хаби) Amazon та Ebay та інші. Розрахунок за товар покупцями здійснювався у формі передплати на банківські рахунки або електронні гаманці (Payoneer, WebMoney, PayPaI, Qivi, EasyPay та інші).
З метою прикриття незаконної діяльності, переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, безготівкові кошти, отримані від реалізації косметичної продукції, зловмисники переводили в готівку. При цьому, отримані прибутки в повному обсязі в податковій звітності не відображали.
Зазначені дії призвели до ненадходження до бюджету податків на загальну суму майже 8 мільйонів гривень.
Під час санкціонованих обшуків в офісі, а також за місцями проживання ділків, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, мобільні телефони, понад 40 тисяч доларів США необлікованої готівки та інші докази протиправної діяльності. У межах кримінального провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення, а також відшкодування завданих державі збитків.
Заходи із викриття незаконної діяльності проводились оперативниками та слідчими податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.